Nexum Intelligence — Inteligencia Empresarial Aplicada
Inteligencia empresarial aplicada

Las decisiones críticas
exigen datos reales

Detectamos señales de riesgo invisibles en empresas antes de que tomes una decisión crítica. Análisis profundo basado en datos públicos, conexiones societarias y patrones identificados con IA.

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Análisis en curso Activo
La Funa S.L.
CIF: B-84****** · Sector: Hostelería
AdministradorEscaneando…
Empresas vinculadasEscaneando…
Impagos registradosEscaneando…
Cambios domicilio fiscalEscaneando…
Facturación cruzadaEscaneando…
Nivel de riesgo global —
36%
Empresas afectadas por fraude económico cada año
~50%
Del fraude tiene origen en el entorno interno
500K+
Sociedades sin actividad real en el país analizado
95%
Concursos de acreedores que acaban en liquidación
El problema

La información que necesitas existe.
Solo hay que saber dónde mirar

Las señales de riesgo están en datos públicos. El problema es que son miles de registros dispersos, difíciles de conectar sin las herramientas adecuadas.

Nexum Intelligence cruza automáticamente esas fuentes y, con revisión experta, convierte datos en un informe accionable para que tomes decisiones con certeza.

🚨

Pasivos ocultos en compraventas

Deudas registradas, procedimientos judiciales activos y cargas no declaradas que no aparecen en el balance presentado por el vendedor.

🔗

Estructuras societarias diseñadas para ocultar

Empresas interpuestas, sociedades pantalla y capas de participación que ocultan el control real o el destino de los flujos financieros.

⚠️

Administradores con historial problemático

Concursos anteriores, condenas, empresas cerradas con impagos o patrones de comportamiento que ningún contrato va a protegerte de repetir.

📉

Señales financieras que pasan desapercibidas

Rotaciones anómalas de administrador, cambios frecuentes de domicilio fiscal y depósitos de cuentas que no cuadran con la actividad declarada.

Situaciones reales

¿Cuándo necesitas un Intelligence Report?

01

Vas a comprar una empresa

Antes de firmar, necesitas saber si el negocio tiene pasivos ocultos, conexiones sospechosas o un historial de riesgo que la due diligence estándar no detecta.

02

Entra un nuevo socio

Su currículum puede ser impecable, pero ¿qué dicen sus empresas anteriores? ¿Hay patrones de abandono, impago o conflicto societario?

03

Evalúas un proveedor o partner

Antes de vincular tu empresa a un tercero, verifica que su estructura es sólida y su historial no esconde señales que puedan afectarte.

⚠ Protección de socios minoritarios
05

Conflicto societario o administración desleal

Si eres socio minoritario y sospechas que la administración no actúa con transparencia, necesitas pruebas documentadas antes de actuar legalmente.

Ocultación de cuentas y balances: el administrador restringe información que el socio tiene derecho a conocer.
Desvío de facturación: ingresos canalizados a sociedades paralelas controladas por el administrador.
Autocontratación y conflicto de interés: operaciones entre partes vinculadas que perjudican a la sociedad.
Dilución artificial de participaciones: ampliaciones diseñadas para reducir el peso del socio minoritario.
Base documental para acción legal: señales e indicadores que fundamentan demandas por administración desleal.
Qué analizamos

Radiografía completa de la estructura empresarial

👥

Administradores y socios

Historial completo, cargos actuales y pasados, empresas vinculadas y posibles incompatibilidades o conflictos de interés.

🔗

Conexiones empresariales

Mapa de relaciones entre sociedades, identificando vínculos directos e indirectos no evidentes a simple vista.

⚠️

Patrones sospechosos

Facturación cruzada, cambios frecuentes de domicilio fiscal, rotación anómala de administradores y otros indicadores de riesgo.

🏗️

Estructuras opacas

Sociedades sin actividad real, empresas interpuestas y configuraciones diseñadas para dificultar la trazabilidad económica.

📊

Señales financieras

Indicadores de riesgo basados en datos públicos: impagos, concursos, deudas registradas y evolución patrimonial.

🛡️

Transparencia societaria

Evaluación del acceso a información, cumplimiento de depósito de cuentas e indicadores de gobernanza interna.

Simulador interactivo

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Demo cerrada con datos ficticios para ilustrar cómo funciona nuestro análisis. No constituye un análisis real ni auditoría.

⚠ Demo con datos ficticios · No constituye análisis real

Intelligence Report — Resultados

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Por qué Nexum Intelligence

No somos auditoría. No somos asesoría.
Somos la capa previa de inteligencia.

🔍

Solo datos públicos

Trabajamos exclusivamente con información de registros públicos, bases de datos oficiales y fuentes abiertas verificables. Cero invasión de privacidad.

🤖

Análisis potenciado con IA

Nuestros algoritmos detectan patrones y conexiones que un análisis humano convencional pasaría por alto en cientos de miles de registros.

🛡️

Revisión experta

Cada informe es revisado y validado manualmente antes de entregarse. La IA detecta, el criterio humano contextualiza e interpreta.

Producto

Intelligence Reports

Dos niveles de profundidad para operaciones de distinta complejidad.

◆ Nexum Standard
Intelligence Report
La opción premium de entrada para decisiones críticas sobre una empresa concreta. Un informe claro, profesional y accionable.
1 empresa PDF profesional Resumen ejecutivo
✓1 empresa analizada en profundidad
✓Administradores y socios
✓Mapa de conexiones empresariales
✓Señales de riesgo identificadas
✓Análisis de transparencia societaria
✓Informe PDF profesional
✓Resumen ejecutivo
✓Vídeo explicativo opcional
1200€/ informe
Entrega: 3–5 días laborables
◆ Nexum Enterprise
Intelligence Report X
Para operaciones complejas, estructuras vinculadas, conflictos societarios o análisis donde el alcance debe definirse a medida.
Alcance a medida Investigación ampliada Mayor profundidad
✓Varias sociedades o capas de relación
✓Investigación documental ampliada
✓Enfoque adaptado a compra, litigio o inversión
✓Análisis exhaustivo del alcance necesario
✓Interpretación estratégica priorizada
✓Definición previa del caso con el cliente
Presupuesto personalizado según complejidad, volumen de sociedades, profundidad requerida y objetivo de la operación.
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📋 Solo fuentes oficiales
✅ Revisión experta
⚡ Entrega en 3–5 días
🔎 Registros oficiales verificados

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Nexum Intelligence no realiza auditorías legales ni financieras. Los informes identifican señales e indicadores basados en datos públicos. No se afirma la existencia de fraude ni actividad ilegal. Consulte siempre con un profesional legal antes de tomar acciones judiciales.